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【ACE交易所詐騙全解析】避免成為下一個受害者!給你最完整的安全指南

當你在瀏覽網路尋找加密貨幣交易平台時,

是否曾偶然踏入一個「看似合法,實際上卻充滿詐騙陷阱」的網站?

以上的情況在現在,其實滿常見的。

你能夠分辨出:真正的ACE交易所,和精心設計的釣魚網站嗎?
怎樣的細節應該引起你的警覺?

詐騙者通常使用哪些誘人的手法,來騙取你的信任及資金?
最重要的是,在2024年ACE交易所本身,
出現什麼重大的信用危機?


讓我們深入探究「ACE交易所的種種詐騙迷霧」
並一一揭開它們的真面目。

ACE交易所詐騙嗎?2024驚爆重磅消息!

ACE交易所「掩護」垃圾幣,3年騙10億元?

事情概況

在2024年1月4日傍晚,台灣前三大加密貨幣交易所「ACE王牌交易所」被踢爆涉嫌詐騙。

ACE交易所的「前負責人」潘奕彰(David),曾在KPMG會計師事務所的新創企業服務團隊擔任營運長,擁有豐富的創業輔導、跨領域資源整合,與財務規劃的經驗。在台灣的幣圈中相當有影響力,也參與了多個項目,包括:成立ABA亞洲區塊鏈加速器,來協助企業發展。

然而,潘奕彰現在因涉嫌詐騙被收押禁見,與合夥人林耿弘一起,被指控通過虛假廣告,和虛構的加密貨幣誘騙投資者,涉及的金額超過10億新台幣。

ACE交易所詐騙 ace-exchange-scam   潘奕彰(David)

洗錢方式

這件詐騙事件的洗錢的來龍去脈,拆解如下:

  1. 廣告宣傳誘騙
    • 林耿弘負責在Instagram、Facebook等社交媒體、交友應用程序上,發布吸引人的投資廣告,利用話術誘使投資者對MOCT(魔券幣)、NFTC、BNAT等加密貨幣會帶來穩定的高回報,儘管這些貨幣的實際成本很低,且未在任何大型、合法或受台灣監管的交易所上市。
    • 廣告中宣稱這些加密貨幣未來將在國內外著名交易所上市,顯示出巨大的升值潛力。
  2. 濫用公信力
    • 潘奕彰利用他在ACE交易所地位,確保這些加密貨幣能在ACE交易所上架。
    • 並濫用公信力,像是:在MOCT幣的官網上提到與台灣知名廠商ACE合作,ACE交易所的官網也強調這些幣是由ACE孵化,增加投資人對這些加密貨幣的信任。
  3. 資訊落差誤導
    • 新北市刑警大隊指出,兩人利用投資者對「加密貨幣市場的不熟悉」,誤導他們認為這些加密貨幣具有與比特幣相似的升值和變現潛力。
    • 這些加密貨幣實際上是「垃圾幣」或「空氣幣」沒有任何真實價值。
  4. 系統異常崩盤
    • 當ACE王牌交易所宣布系統異常、暫停出金交易時,投資者才意識到自己受騙。
    • 投資者遭受重大財務損失,因為他們投資的加密貨幣已成為無法變現的代幣。

潘奕彰、林耿弘及其團隊,將詐騙所得的巨額現金,分批藏匿、轉移,用於各種不法用途。

其中,在林耿弘家中,查獲1億元新台幣現金。另外,還有1億餘元用於購買和運營宜蘭「蓮池精舍」,並將4300萬元中的一部分,用作王牌交易所的增資和曼谷某法律事務所的投資款。這些資金流動目的就是在想辦法掩蓋犯罪收益。

涉嫌人與受害人

涉嫌主要人物,包括:林耿弘、潘奕彰,以及他們合夥人和下屬14名。利用公眾對虛擬貨幣的不熟悉和希望快速致富的心態,其中王晨桓被指導修改白皮書內容,用來取信投資人。

截至目前為止,已經有上百名受害者被誤導投資「垃圾幣」和「空氣幣」,損失超過10億新台幣。

偵辦現況

新北市刑警大隊已經在台北、新北、台中等15個地點進行搜索,並在林耿弘住處等地點查扣大量現金和加密貨幣。林耿弘、潘奕彰及其他涉嫌人員都已被台北地檢署收押禁見,面臨多項罪名,包括:刑法詐騙罪、洗錢防制法、銀行法…等。

目前警方和檢察官正進一步調查案件,以釐清所有涉案者的具體行為和犯罪所得。提醒大家對於那些「承諾高回報」的投資計劃應保持警覺,不要輕信不法分子的話術。

新北市刑警大隊也在Facebook上發出公告,呼籲如果你有被以相同方式欺詐,不小心投資了「NFTC」、「BNAT」、「MOCT」、「SOLA」等無價值的加密貨幣,請填寫 此份表單,來幫助檢察官進行調查。

ACE交易所詐騙 ace-exchange-scam  新北刑大粉專公告

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ACE交易所業者「澄清」並全力配合調查

業者的澄清聲明

ACE交易所聲明:2019年涉及違法行為的幣種事件,與交易所本身無關。

業者指出無論是員工還是交易所本身,都是作為證人配合檢警調查。對於某些媒體錯誤報導員工涉案,ACE已經要求媒體做更正。

三大安全措施

  • 第一、重申雙重保障措施:自2018年成立,ACE交易所一直與金融機構合作,像是與凱基銀行合作提供100%新台幣信託保管,並使用CYBAVO加密貨幣錢包系統,確保客戶資產安全。
  • 第二、新上任總裁的承諾2023年9月上任的新總裁王晨桓,承諾未來將專注於遵守法規和保護用戶資產安全。
  • 第三、持續監督和評估:ACE交易所承諾會定期審查所有上架加密貨幣的市場表現和項目進展,並會下架不符合資格的幣種,同時新增熱門代幣,豐富用戶的選擇。一旦發現項目方有爭議或違規行為,ACE交易所將立即下架相關幣種,並全力配合調查。例如:MOCT/TWD交易對已在1月8日下架,所有掛單自動撤銷,但不影響該幣種的充提功能。

投資風險再提醒

ACE交易所提醒用戶,即使幣種上下架都通過他們的審核,投資仍存在風險。

因為加密貨幣本身就是高風險投資,投資者應謹慎選擇,詳細閱讀相關白皮書和其他公開信息,並隨時留意投資風險。

ACE交易所表示他們將全力配合調查。事件目前尚未對交易所的日常運營造成影響,而交易所將在未來更加謹慎地管理業務,努力成為台灣市場前三大交易所之一。

ACE交易所詐騙嗎?它的背景介紹

成立初期

ACE交易所最初是由 亞洲區塊鏈生態系統(ABE)創立的。

在創立初期,就設定了明確的目標:建立一個安全又高效的加密貨幣交易平台。在前期籌備階段,ACE集結了一支由金融、科技、法律專家組成的團隊,負責開發交易系統並確保平台符合國際法律規範。

什麼是「亞洲區塊鏈生態系統(ABE)?」

亞洲區塊鏈生態系統(ABE)是一個專注於區塊鏈技術應用和服務的大型組織,工作範圍覆蓋了亞洲的多個國家、地區。簡單來說,就像是個大家庭,家裡的每個成員都是做跟區塊鏈相關的不同事業,包括:研發區塊鏈技術、推廣數字貨幣交易,甚至提供金融服務等等。你可以想象它是一個致力用區塊鏈技術創造新工具、新服務,甚至新的工作方式的大團體。

ABE的目標就是把區塊鏈讓資訊透明、安全地在互聯網上傳遞的技術,推廣給更多的人來使用,就像用網路銀行轉帳一樣方便。但在ABE生態系統裡,他們希望能用區塊鏈做得更多,不只是轉帳那麼簡單。

為了達到這個目標,ABE會幫助建立新的創業公司,也會跟已存在的公司合作。他們會組織一些活動,像是會議、工作坊,來教育人們關於區塊鏈的知識。同時,ABE也會開發自己的產品,或提供資金給那些需要幫助的新創項目。

市場擴張

在開業的前幾年內,ACE積極擴大其用戶基礎。

根據公開數據,ACE交易所在成立後第一年內,用戶數量增加了100%,並且交易量也見證類似的增長。

技術創新

隨著市場的發展,ACE不斷推出新功能來吸引用戶。

例如:推出了「移動應用程序」,讓用戶能夠隨時隨地進行交易。也引入「先進的交易算法和機器學習技術」,以提供更加個性化的交易體驗。

ACE交易所從一個小規模的創業項目,發展成為有著穩固安全措施,和合法合規基礎的成熟交易平台。它通過不斷的技術創新和優質的客戶服務,在加密貨幣交易領域中建立了自己的地位。

什麼是「DDoS?」

DDoS攻擊是“分散式拒絕服務”(Distributed Denial of Service)攻擊的縮寫。想象一下,如果你有一家商店,突然有成百上千甚至上萬的人同時擠進來,雖然他們其實什麼也不買,只是站在那裡,阻礙了真正的顧客進來。這就是DDoS攻擊在網路上的情形。

在這種攻擊中,攻擊者使用大量受感染的電腦或設備(被統稱為“僵屍網絡”)發起大量的請求,目標是超負荷目標的服務器、系統、網絡資源。因為請求量過大,正常的流量無法得到處理,導致正常用戶不能訪問該服務。

這種攻擊目的可能是打擾業務運營、勒索,或出於其他犯罪動機。對於那些依賴網絡服務的企業和組織來說,DDoS攻擊會造成嚴重的服務中斷和經濟損失。像ACE這樣的交易所來說,防止DDoS攻擊非常重要,以保證平台的正常運營和用戶資產安全。

ace-exchange-scam ace交易所詐騙 ddos攻擊

ACE交易所詐騙嗎?安全性怎麼看

ACE 王牌交易所擁有一個重要優勢,就是來自ABE豐富的加密貨幣操作經驗。對於ACE來說,「安全性」是他們非常重視的一環,這也是為了讓用戶能夠安心地投身於加密貨幣的世界。

談到合法性和規範性,台灣對加密貨幣的法律法規還不是那麼完善,但ACE交易所已經走在前面。他們與全球知名的四大會計師事務所之一的KPMG、知名的瀛睿律師事務所,以及凱基銀行建立合作。

合法合規建設

在合法合規方面,ACE與全球知名的「會計師事務所KPMG」合作,確保財務報告的透明和準確。同時,他們還與「瀛睿律師事務所」合作,以遵循各國不斷變化的法律法規,特別是在關鍵的KYC(了解你的客戶)和AML(反洗錢)政策方面。

ace-exchange-scam ace交易所詐騙 會計師事務所和律師事務所

安全系統建立

從安全的角度出發,ACE投入大量資源建立起堅固的安全系統。

例如:他們實施了多層加密和多因素身份驗證,來防止未經授權的訪問。同時,為了提升對抗網絡攻擊的能力,部署了分散式阻斷服務攻擊(DDoS)保護措施。

與凱基銀行合作

在用戶資產保護方面,ACE與「凱基銀行」合作,提供資金信託服務。

這意味著,用戶的資金不是直接存放在交易所,而是由一家受信任的第三方銀行保管。這極大提升了資金的安全性,也為用戶提供額外的信心。

加密貨幣市場的不穩定性,和某些交易所可能出現的倒閉,都讓投資人面臨損失風險。這也是為什麼ACE交易所決定將投資人的資產,委託給凱基資金信託作為第三方保管,這一措施顯著提高了ACE交易所的信譽和安全程度,使得大眾對它的評價持續上升。

ace-exchange-scam ace交易所詐騙 凱基銀行

ACE交易所詐騙嗎?詐騙手法以及如何避免

在ACE交易所或任何其他加密貨幣交易平台,遇到詐騙是投資者必須警惕的問題。

下面我會用白話的語言,來介紹在ACE交易所可能遇到的詐騙情況,以及如何去防範。

ACE交易所詐騙情境1、釣魚網站

假的交易所網站看起來跟真的一樣,目的就是騙你輸入密碼和私鑰。

例子

張小姐通過搜索引擎搜尋“ACE交易所”,點擊了一個看起來合法的網站鏈接。

網站的界面和ACE的官方網站幾乎一模一樣,但網址中多了一些小小的不同。當她嘗試登錄時,網站騙取了她的用戶名和密碼,詐騙者隨後用這些信息訪問了真正的ACE交易所,並清空了她的帳戶。

ACE交易所詐騙情境2、虛假廣告

有些詐騙會通過非常吸引人的廣告來誘惑你投資,承諾高回報率或無風險。

例子

李先生在社交媒體上看到一則廣告,聲稱通過一個特殊的投資計劃,只要在ACE交易所投資1000美元,就能在一週之內獲得100%的回報。

受到高利潤的誘惑,他通過廣告中的鏈結做投資。後來他發現這個“特殊投資計劃”實際上根本不存在,他投入的錢也消失得無影無踪了。

ace-exchange-scam ace交易所詐騙 李先生點擊虛假廣告被詐騙

ACE交易所詐騙情境3、客服詐騙

詐騙者可能會冒充ACE交易所的客服,要求你提供帳號資料或轉帳。

例子

周女士收到了一封電子郵件,自稱是ACE交易所客服,聲稱她的帳戶存在安全問題,需要驗證她的帳戶信息以防止資金丟失。郵件中包含了一個連到表格的鏈接,並要求她輸入帳戶資料和密碼。

後來她發現這其實是詐騙者發送的,只是為了用來盜取她的資訊。

ACE交易所詐騙情境4、冒牌應用程式

在應用商店中,可能會出現假冒的ACE交易所應用程式,一旦下載就有可能洩露你的資訊。

例子

吳先生在應用商店搜索“ACE交易所”,下載了一個看似合法的應用程式。

安裝後,該應用程式要求他輸入登錄資料,並聲稱能提供更快的交易功能。但這個應用實際上是由詐騙者設計,用來收集用戶的帳號和密碼…。

ACE交易所詐騙,如何防範?

防範措施詳細說明
雙重驗證 (2FA)啟用Two-Factor Authentication, 2FA 可以額外保護你的帳號,
即便密碼被盜,沒有第二步驗證也無法登入。
檢查網址確保登入的是官方網站,網址應正確並帶有安全鎖標誌。
避免點擊不明鏈接不要隨意點開未知郵件或社交媒體中的鏈接,以防被引導至釣魚網站。
使用官方客服遇到問題時,透過官方網站或應用的客服渠道求助。
警惕誘人承諾對那些聲稱高回報、無風險的投資機會保持警覺,避免上當。
保持軟體更新定期更新電腦或手機的安全軟體,以抵抗惡意攻擊。
教育自己學習識別最新的詐騙手法,提升個人在加密貨幣領域的安全意識。

記住,任何交易所都不能保證你會賺錢,投資總是有風險的。

真正的交易所會努力保護你的資產安全,但是自己的警惕和知識是你最好的防護。如果感到不確定或遇到可疑情況,最好的做法是立即停止所有操作,並聯繫交易所的正式客服進行確認。

ace-exchange-scam ace交易所詐騙 交易所首頁

ACE交易所PTT與Dcard的評價

在台灣的網路社群中,對於ACE交易所的安全性評價,各平台用戶的看法不一。

Dcard的用戶對ACE交易所的安全問題有所擔憂。像是對交易所的安全措施、用戶資產的保護,或許是由於ACE交易所資訊較少,或是對加密貨幣市場的劇烈波動感到不安。

另一方面,PTT用戶就顯得“更加深入且全面討論” ACE交易所的安全性。不僅討論交易所的安全功能,還分享親身使用經驗,並從各種角度評估安全性,包括:技術層面、合作夥伴的信譽等等。PTT上關於ACE的討論更專業,信息也更全面。

在這兩個平台上,用戶都喜歡比較Max交易所和ACE交易所,這兩個都是台灣的知名加密貨幣交易所。從用戶介面、交易費用、市場深度…多個方面進行對比。

項目Max交易所ACE交易所
成立時間較早成立,2018/3/1較晚成立,2018/11/1
安全措施多重驗證、冷儲存、加密技術等等多重驗證、與銀行合作的
資金信託、加密技術等等
用戶介面被評為直觀且友好,
適合新手和專業人士使用
介面設計專業,
但新手可能需要時間適應
市場深度擁有較好的市場深度,交易活躍市場深度相對較新,成長中
客戶服務包括在線聊天和電話服務包括在線聊天和電子郵件,
效率取決於用戶反饋
可交易
加密貨幣種類
多種加密貨幣交易選擇交易的加密貨幣種類較少
特色服務提供較多的額外服務,
如貸款、存款利息等
可能提供特色合作服務,
如與銀行的合作等
費率(掛單/吃單)0.05%到0.15%0到0.1%
提領手續費15元台幣0元台幣

此外,「ACE的債權問題」也是討論的熱點之一。

當提到一個交易所的「債權問題」時,通常是以下幾種情況:

  1. 用戶資金的問題:如果一家交易所面臨財務困難,那麼用戶在交易所的資金就會受到影響。例如:交易所不能繼續經營,它無法償還給用戶存放在平台上的加密貨幣或法定貨幣。
  2. 合作夥伴或投資人索賠:交易所會與外部合作夥伴,像是開發商、廣告商、投資者進行財務往來。如果交易所未能履行與這些夥伴的財務協議,就會引起債權問題。
  3. 法律合規的問題:交易所必須遵守運營地的法律規範。如果交易所違反了法律,像是未能遵循反洗錢規定,就會被罰款,這些罰款可能會導致交易所欠下大量的債務。

ACE交易所詐騙嗎?實體門市位置

ACE 交易所在台灣有實體店面,你可以查看以下的地址找到它們。店面從每週一至週日13:00-21:00都有營業,但是國定假日公休!

不論你有什麼幣圈相關的疑問,或使用 ACE 交易所時遇到任何問題,都可以親自去店面求助工作人員。此外,ACE 交易所還會定期在店內開設 加密貨幣相關的課程,對這個話題感興趣的朋友,可多加留意。

📍ACE台北實體服務門市:台北市松山區敦化南路一段69號

ace-exchange-scam ace交易所詐騙 門市畫面

ACE交易所詐騙嗎?社群連結推薦

你想要緊跟 ACE 交易所的最新動態嗎?

可透過以下方式,加入ACE 交易所的社群:

  • 官方 Line:立刻進入對話,請點擊 這裡
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通過這些社群,不僅可以加入交流討論,還能第一時間接收到最新的資訊。如果擔心在社群中的訊息太多反而錯過重點,你也可以直接關注 ACE 官方網站的公告中心,那裡會及時發布優惠活動,或限時好康的消息,請點擊 這裡

「ACE王牌交易所詐騙」常見問題QA

Q1:如何識別ACE交易所上的詐騙行為?

A1:要識別詐騙行為,最重要的是留意異常的承諾,例如:保證高額回報或無風險投資。真實的交易市場永遠無法提供這種保證。

此外,如果有人要求你透過「非官方途徑」轉移資金,這通常也是詐騙跡象。正規交易都應該在交易所的平台上完成。

Q2:在ACE交易所遇到疑似詐騙,應該怎麼辦?

A2:如果你在ACE交易所遇到可疑活動或詐騙,第一步請立即停止所有交易活動。

然後,應該聯繫交易所的客服報告你的情況,並提供盡可能多的詳細信息,以幫助他們調查事件。

Q3:加密貨幣交易所,會有哪些詐騙手法?

A3:常見的詐騙手法,包括:假冒交易所的釣魚網站、虛假的投資計劃,以及偽裝成交易所客服人員的詐騙者。

這些詐騙者可能通過電子郵件、社交媒體、甚至電話與你聯繫,

要求你提供帳戶資訊或是要求直接轉帳給他們。

Q4:詐騙者是如何取得我的聯繫方式的?

A4:詐騙者通過多種方式取得你的聯繫方式,包括:從不安全的網站洩露、社交媒體的公開資訊,或是透過第三方資料洩露。

保持個人資訊的私密性,對於防止這種情況非常重要。

Q5:ACE交易所是否會要求我通過郵件,進行交易或提供密碼?

A5:正規的ACE交易所,絕不會要求你通過電子郵件進行交易,也不會要求你透露你的登入密碼。

任何此類請求都應被視為詐騙。

Q6:如果我已經在ACE交易所被詐騙,我能追回損失的資金嗎?

A6:追回因詐騙而損失的資金通常很困難,尤其是在加密貨幣交易中。

但是,你應該立即報告給交易所和當地警方,並尋求法律幫助,至少不會被當作共犯。

Q7:如何預防被這類詐騙騙取錢財?

A7: 最好的方法是始終保持警惕。在做出任何投資決定之前,一定要做足功課。查證交易所的背景,看看是否有其他用戶的評論或投訴。

切記,如果某個投資看起來太好而不真實,那很可能就是詐騙!

Q8: 我應該如何提高對「加密貨幣詐騙」的識別能力?

A8: 你可以通過多種途徑,來提高識別詐騙的能力。

例如:閱讀加密貨幣的相關文章、書籍,

以及關注行業新聞和趨勢,了解最新的詐騙手段和常見陷阱也是很重要的。

如果你還想要學習更多,請閱讀以下的文章:

■ 延伸閱讀|2024幣安詐騙10大手法!一次告訴你:幣安是騙人的嗎?幣安倒閉嗎?幣安PTT和Dcard網友評價

■ 延伸閱讀|MAX交易所詐騙?安全?合法嗎?1篇文章帶你馬上避開這些陷阱!

■ 延伸閱讀|虛擬貨幣詐騙9大手法:詐騙案例大拆解、詐騙報案怎麼做,都帶你一次看懂!

admin ajax 4

本篇重要心法

投資加密貨幣時,請保持警惕並不斷學習,這是避開陷入「ACE交易所詐騙」最大的關鍵。最諷刺的是:除了有心份子打著ACE交易所的名義詐騙,當初的創辦人也涉嫌其中,令人不勝唏噓。

ACE交易所本身未能嚴格審核上架的加密貨幣,導致一些有問題的幣種長達3年未被發現並下架。

因此,在這次詐欺風波中,ACE交易所雖然極力澄清,但他的企業形象與信用,受到損傷已是難以挽回。

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